Diretoria, Conselhos e Comitês

Diretoria, Conselhos e Comitês

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é composto por, no mínimo cinco e, no máximo, nove membros, dos quais 20% devem ser conselheiros independentes, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3. O prazo do mandato dos conselheiros é de dois anos, sendo permitida a reeleição.

Regimento Interno do Conselho de Administração

Nome Cargo Eleição Mandato
João Cox Neto Presidente AGO 2021 AGO 2023

O Sr. Cox atualmente atua como presidente do conselho de administração da Vivara SA, vice presidente do conselho de administração da Braskem S.A. e também como membro dos conselhos de administração da Petrobras SA, Embraer SA e Linx SA. Ele é o sócio fundador e presidente da Cox Investiments & Advisory. Entre 2006 e 2010, Cox atuou como CEO e vice-presidente do conselho de administração da Claro. Em 2005, ele foi o vice-presidente do conselho de administração da Cellcom Israel. Ele atuou como CFO e relações com investidores da Telemig Celular Participações e Tele Norte Celular Participações de abril de 1999 a agosto de 2004 e também como CEO da Telemig Celular e Amazônia Celular de agosto de 2002 a agosto de 2004. Além disso, Cox atuou como membro de conselhos de administração de certas empresas no Brasil, Argentina, Holanda e Israel. Atuou também como conselheiro do CRSFN – Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, da ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) e do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores). Cox é bacharel em economia pela Universidade Federal da Bahia e estendeu seus estudos de pós-graduação em economia na Université du Québec à Montreal e no College of Petroleum Studies da Oxford University.

Principais Contribuições para a Companhia: Finanças Corporativas e Governança Corporativa.

Sylvia de Souza Leão Wanderley Membro AGO 2021 AGO 2023

A Sra. Sylvia Leão é graduada em Comunicação Social, com MBA Executivo em Administração no COPPEAD- UFRJ e cursos de especialização no MIT – Massachusetts Institute of Technology – Sloan School of Management e Fundação Dom Cabral. Possui experiência de mais de 30 anos no mercado de Varejo, com passagem pelo Walmart Brasil, Grupo Pão de Açúcar e Carrefour, onde ocupou posições de Vice-Presidente nas áreas de Marketing, Comercial Operações e Recursos Humanos. Também atuou como Vice-Presidente de Marketing e Inovação na BRF. Atualmente é Membro do Conselho de Administração da Sodimac Brasil, empresa do Grupo Falabella, do Grupo Baumgart, da Totvs e da Raia Drogasil.

Principais Contribuições para a Companhia: Planejamento Estratégico, Gestão de Pessoas, e Marketing.

Anna Andrea Votta Alves Chaia Membro AGO 2021 AGO 2023

A Sra. Chaia é membro independente do Conselho de Administração da Companhia e do Comitê de Pessoas, além de membro do Conselho de Administração do Burguer King, da Espaço Laser e da PuraVida. Anteriormente, atuou como CEO da Samsonite Mercosul pelos últimos 4 anos, onde desenvolveu e implementou um plano de expansão agressivo no Brasil, Argentina e Uruguai. Com 30 anos de experiência, ela possui um longo histórico com companhias globais. A Sra. Chaia também foi CEO da L’Occitane e foi responsável pelo crescimento da companhia francesa no Brasil. Isso incluiu a criação da marca L’Occitane au Brésil, que é atualmente exportada para mais de 10 países. Ela também
demonstrou excelentes performances com foco em inovação na Natura, Whirlpool Corporation, Unilever e American Express. Desde 2019, atua como mentora Endeavor para start-ups na América do Sul e é membro do Painel Consultivo que seleciona companhias potenciais para se juntarem ao Programa de Aceleração (scale Up). A Sra. Chaia é graduada em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM, com pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ela também possui especialização em Gerência Geral pela Harvard Business School e em Governança Corporativa pela Columbia University.

Principais Contribuições para a Companhia: Estratégia de varejo, Marketing e Operação.

Fábio José Silva Coelho Membro AGO 2021 AGO 2023

O Sr. Fábio é graduado em engenharia civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde também realizou seu MBA. É executivo com mais de 20 anos de experiência internacional em cargos de vendas, marketing e gerência geral. Nomeado Diretor Geral do Google Brasil em fevereiro de 2011 onde preside atualmente. Ex-VP de Marketing da BellSouth LATAM, coordenando 11 países. Expresidente da principal empresa de diretório brasileira (Listel) por 2 anos. Possui 10 anos em marketing e vendas em multinacionais de bens de consumo dos EUA (Gillette, Quaker). Além de 3 anos em marketing em Serviços Financeiros (Citibank).

Principais Contribuições para a Companhia: Estratégia Digital, Omnicanalidade e Inovação.

Márcio Monteiro Kaufman Membro AGO 2021 AGO 2023

O sr. Marcio é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com MBA em Administração pela Thunderbird School of Global Management. É um executivo com 17 anos de experiência no setor de varejo. Atuou como Diretor Presidente da Etna, empresa brasileira, referência do segmento de moveis e decorações. Desde 2004, atua no Grupo Vivara e atuou como CEO de 2010 a 2021. Ao longo de sua trajetória na Companhia foi responsável pelo desenvolvimento da marca Life e consolidação da Vivara como a maior rede de joalherias do Brasil em faturamento e em número de pontos de venda. Avançou na expansão orgânica e foi pioneiro na implantação do conceito de omnicanalidade do setor no Brasil. Foi responsável pelo processo de IPO da Companhia, em 2019 e, desde então, atua como membro do seu Conselho de Administração.

Principais Contribuições para a Companhia: Empreendedorismo, Gestão e Visão de Negócios.

Diretoria Estatutária

Regimento Interno da Diretoria

A Diretoria é composta por, no mínimo quatro e, no máximo, dez membros, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, sendo permitida acumulação de cargos.

Atualmente, a Diretoria é composta por seis membros:

Nome Cargo Eleição Mandato
Paulo Kruglensky Diretor Presidente e Operações RCA 2021 RCA 2023

Formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP, é executivo com sólida experiência no varejo, desenvolvendo gestão nas áreas de planejamento estratégico, comercial, operações, logística e marketing. Com mais de 20 anos de carreira, já atuou nas empresas Alpargatas e Banco Itaú. Entre 2007 e 2019, atuou como diretor na Etna, sociedade sob controle comum da Companhia. Ainda, o Sr. Paulo atua como diretor da Conipa, subsidiária da Companhia, desde 2016.

Otavio Chacon do Amaral Lyra Diretor Financeiro e Relações com Investidores RCA 2021 RCA 2023

Formado em administração de empresas pelo Ibmec com MBA em finanças pelo Insper, o Sr.Otavio desenvolveu sua carreira em finanças, focando em planejamento estratégico e financeiro e relações com investidores, tendo trabalhado em empresas como Volkswagen, MAN Latin America, Brasil Pharma (2012 a 2016) e Netshoes (2016 a junho de 2019), nas duas últimas como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, liderando múltiplas ofertas públicas e processos de reestruturação durante os quase 10 anos de experiência em Companhias de varejo listadas em bolsa no Brasil e no exterior. Desde junho de 2019, o Sr. Otavio trabalha na Vivara como Diretor Financeiro, Relações com Investidores e Planejamento Estratégico.

Marina Kaufman Bueno Netto Diretora de Marketing RCA 2021 RCA 2023

Executiva formada em Administração de Empresas pela FAAP. Atualmente, atua no Grupo Vivara como responsável pelo Marketing, tendo passado pela Diretoria de Recursos Humanos e Operações de Lojas no período entre 2014 e 2018.

COMITÊS DE APOIO E MONITORAMENTO

Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças

Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Riscos e Financas

Nome Cargo Eleição Mandato
João Cox Neto Coordenador RCA 2021 RCA 2023
Anna Andrea Votta Alves Chaia Membro RCA 2021 RCA 2023
Fábio José Silva Coelho Membro RCA 2021 RCA 2023

Comitê de Pessoas, Cultura e Governança

Regimento Interno Comitê de Pessoas, Cultura e Governança

Nome Cargo Eleição Mandato
Anna Andrea Votta Alves Chaia Coordenadora RCA 2021 RCA 2023
Marcio Monteiro Kaufman Membro RCA 2021 RCA 2023
Sylvia de Souza Leão Wanderley Membro RCA 2021 RCA 2023